誓死控诉楚矿大宗商品交易中心网络诈骗我血汗钱 骗子平台

  誓死控诉楚矿商贸有限公司(楚矿大宗商品交易中心)现货投资骗局

  被投诉交易平台:楚矿商贸有限公司  

  公司地址:湖北 武汉 武昌区 风华天成流云湾5栋-1-1层6号  

  法人代表:黄露 电话:17093863922

  官方网站:

  被投诉会员单位楚矿大宗商品交易中心

  地址:湖北省武汉市武昌区11号

  责任人:刘刘 联系电话是4008788226, 联系手机是18627063973

  网址:/  

  本人被楚矿大宗商品交易中心诱骗投资现货(打着现货交易的幌子,实质是做着“非法期货”交易勾当),造成本人巨额经济损失和精神打击,致使本人倾家荡产、精神恍惚、无法正常生活,现在我已经没有了活路!在此我要血泪控诉其诈骗行为!

  本人被诈骗的事实的经过:2016年3月,我被楚矿大宗商品交易中心盯上,随后,楚矿大宗商品交易中心派业务员三番五次给我打电话以及长期通过QQ、微信方式在获取本人的信任后,通过网络要求本人提供身份证、银行卡照片等。楚矿大宗商品交易中心未进行最基本的风险提示和模拟盘操作,未经本人签字同意,也未签订投资协议,直接代本人开户(后得知这是违法违规行为),开户后诱使本人入金5.4万元,并通过恶意欺骗指导、喊单、骗取本人交易密码后进行即买即卖刷单操作的方式造成本人巨额损失5万元。现本人手上掌握他们涉嫌违法违规、交易是非法的、无效的充足证据,我要求他们全额归还我被骗的损失!同时强烈要求相关职能部门予以重视并尽早取缔非法平台,追究违法者的法律责任,将涉案人员绳之于法。

  他们常用的诱骗模式:在QQ群里或者通过微信加为好友,通过有组织有计划有预谋的长时间(有时候甚至长达半年一年的“嘘寒问暖”)聊天,取得大家的信任,中间故意不经意地晒出他们的所谓“石油、白银”盈利图片(其实是模拟盘图片)、晒豪车、晒豪宅,瓦解投资者的防范警惕心理,引诱投资者动心,还故意说有亲戚(舅舅、叔叔、伯伯)在公司里工作,如果想赚钱他(她)可以帮忙介绍专业的指导老师,还说什么想要首席分析师的专业指导,起码要50万或100万的投资门槛,等等。在此,提醒中国广大善良而又缺少专业投资知识的投资者,要提高警惕,睁大你的眼睛,多留个心眼,加陌生好友之前要慎重,做投资决定之前要多问问自己身边的专业人士朋友,还要多上网查询证实,确认这些平台公司的正规合法性,再决定这类所谓的现货(石油、白银、铜等大宗商品)投资!

  在本人遭受巨额损失后,为了让更多人不再被骗,为了揭露他们的滔天罪行,也为了要回我的损失,我经过长时间暗中调查,收集了大量的证据,并且加入了很多现货维权群。经了解,现在的现货行业几乎99%全是骗局!这绝对不是危言耸听!现货原油更是没有一家经过国家商务部授权。大大小小黑平台越来越多,他们开设直播间解析行情,现场喊单;到各大QQ群加好友寻找投资者当猎物;甚至建立现货招商群,拉人进去,见人就说要不要做他们平台的代理商,给予他们20%-100%的手续费、点差、仓息、头寸等。何为头寸?这是他们的行话,其实就是客户亏损的钱!!2014年央视“3•15”(第72分钟至82分钟)晚会曝光的“贵金属现货白银,现货黄金”就是上述市场的典型交易品种。中央财经频道2台也曝光了相关现货投资的陷阱,下面是相关截图:图三:

  接下来由我来详细分析楚矿大宗商品交易中心的违法事实:

  一、楚矿大宗商品交易中心多处违反国家法律文件,名为“现货交易”,实为“非法期货交易”。 依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件。相关文件明确指出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  楚矿大宗商品交易中心非法从事标准化合约电子交易,且具备“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保”(即“集中交易、做市商交易”)、“实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%”的特征,是《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动”。上述特征与其宣传资料标榜的“现货原油”不符,也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013)。这些国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利? 同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,楚矿大宗商品交易中心进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。

  让客户亏钱才能赚钱,并且有会员和代理商协商好比例分成、高额手续费、实质是楚矿大宗商品交易中心与受害人对赌,由交易中心及会员单位操盘,客户怎么可能赚到钱。

  二、非法支配客户资金。楚矿大宗商品交易中心官网明确表示其采用第三方(银行)托管的方式确保客户资金安全。但银行账单显示,本人投资款项是被其公司工作人员通过银商转账的方式直接打到楚矿大宗商品交易中心账户上,而非银行监管的三方托管模式。银商模式下,转账的资金由广西银河实际掌控,银行不能实施监管,随时可能出现卷款潜逃情况。违反商建发【2007】138号《关于大宗商品交易市场限期整改有关问题的通知》交易资金第三方存管的规定。

  三、违反《合同法》。《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。 开户时,只需要将本人身份证和银行卡交给开户专员,楚矿大宗商品交易中心并未向我提供《客户开户协议》和《风险揭示书》;我没见到也没有亲自签名。在整个设套引诱我们入局的过程中,广西银河故意夸大收益,隐藏风险,让投资者误以为“现货原油”是稳赚不赔的投资;当投资者收到错误指令后,让我们抗单,等待行情反转,直至爆仓。综上,楚矿大宗商品交易中心应该对我的个人信息和资金负责,其行为严重侵害了我的利益,给本人带来了巨大的经济损失,违反《合同法》真实性、合法性的原则,明显是欺骗。

  四 、不具备相关产品(原油现货)的经营资质,涉嫌非法经营及超范围经营。 原油为国家特许经营项目,依据《原油市场管理办法》申请原油销售、仓储经营资格的企业,应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请,由省级人民政府商务主管部门审查后,将初步审查意见及申请材料上报商务部,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。符合条件的由商务部核发《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》。楚矿大宗商品交易中心经营范围无电子盘交易许可、无商务部颁发的原油经营相应许可证、无国家金融主管部门颁发的经营许可证。属超范围经营,涉嫌违法。在整个交易过程中未出现有资质的生产商的企业名称及相应经营许可。楚矿大宗商品交易中心使用不存在的东西跟我交易,致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。

  图九:其经营范围无电子盘交易许可、无商务部颁发的原油经营相应许可证、无国家金融主管部门颁发的经营许可证。

  五、楚矿大宗商品交易中心无“实物交割”。 首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈行为。

  楚矿大宗商品交易中心自称是做现货原油,而原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。

  六、楚矿大宗商品交易中心剥夺了本人的知情权,代客操作。广西银河交易中心及其会员单位“安徽庆泰公司”以网络索取本人身份证及银行卡信息,在本人没有见过《客户开户协议》和《风险揭示书》,没有亲笔签名的前提下,代为开户、代为入金。这种行为不仅仅属于代客操作,更是违法违规。业务人员的恶意诱骗、恶意喊单,明显存在会员单位(收取代理手续费、点差等返佣、对赌头寸)与交易中心合谋,骗取客户钱财的嫌疑。

  2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。而为追逐不正当利益,楚矿大宗商品交易中心对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。

  综上所述,楚矿大宗商品交易中心完全是挂羊头卖狗肉,顶着现货交易的幌子,实则做着非法期货交易的勾当,以非法占有为目的,虚构了其有经营石油,白银业务的资质、客户资金由第三方银行托管的事实,隐瞒了与受害者对赌的真相,采用刷手续费、收取过夜费、延时费以及幕后操纵电子交易盘的形式骗取了本人5万多的资金,楚矿大宗商品交易中心的行为完全符合《刑法》第二百六十六条诈骗罪的规定。

  最后请楚矿大宗商品交易中心请对下列问题作出明确的书面回复:

  1、证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;

  2、证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同;

  3、证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。

  4、证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。广西银河只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全;

  5、证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。

  6、证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。

  书面回复请发到本人邮箱:369936960@qq.com,联系电话:15096690608

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